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美国加密货币执行框架内容详解

2020-10-13 11:45

美国司法部最近发布了一份报告,该报告作为总检察长的网络数字任务组的一部分,被称为“加密货币执行框架”,下面是该报告的一些主要内容以及其他一些背景。

 

1. 分布式分类帐技术甚至加密货币本身被司法部视为潜在的积极技术

 

“一开始需要强调的是,建立在所有加密货币基础上的分布式分类帐技术为人类的繁荣发展提供了惊人的可能性。” 在报告的开始处,这个关键点几乎立刻就脱颖而出,因此对DLT和区块链的态度是积极的

然后,该报告提出了联邦政府中DLT用法的案例研究,从FDA的机器学习和基于区块链系统的食品安全,再到现代化及国防部对区块链的考虑,“以提高有效性,效率和安全性” 。

 

2. 司法部对涉及加密货币的三类犯罪进行了特别审查:涉及犯罪活动的金融交易,XI钱或逃税以及直接盗窃加密货币

 

在前十页中,很明显,司法部特别关注与加密货币相关的犯罪活动,大多数涉及在加密货币市场犯罪或使用加密货币隐藏信息或资金的犯罪分子可能与犯罪活动有关。

在此讨论中,司法部经常遇到两个困难:了解正在发生的事情的技术知识,以及加密货币分布的全球性。已经承诺投入资源并利用长期的国际合作伙伴关系来帮助解决其中一些问题,但是很明显,在司法部似乎最感兴趣的范围内,这些被视为根本挑战:加密货币的直接犯罪活动或可能将资金流与犯罪活动联系起来的信息

3. 司法部试图至少在广义上明确表示,它正在跟踪加密货币的关键术语和创新,特别是隐私保护

 

有一部分专门讨论了美国商务部对Web 3.0的看法,该部分似乎将强健的Web 2.0概念(内容的算法个性化)与Web 3.0的效果(较少依赖集中心化服务提供商,无论是ISP还是云服务)。

它似乎忽略了Web 3.0和网络的中心思想,因为它面向的是独立的对等通信以及在自有和自管实例上的托管服务。然而,信息很明确:司法部正在努力弄清这些新思想和新技术对执法的意义。出现这种情况的主要原因是该报告是Binance对Web 3.0概要的简要摘要,其中删除了重要的上下文,这是报告少数几次引用“准官方”加密货币来源的信息,也许也是唯一一次。

隐私保护技术或加密货币经过专门的名称检查和扩展。实际上,司法部甚至仅引用了它们所描述的匿名增强型加密货币(特别是Dash,Monero和ZCash),将其作为“高风险活动,表明潜在的犯罪活动”在第41页中阐述。

还简要地提到了分布式金融,这表明司法部虽然尚未准备好专门研究,但已意识到这一趋势。在与SEC合作方面,ICO具有自己的亮点。但是,目前的焦点主要集中在注重隐私的加密货币和增强隐私的方法上。

4. 司法部非常关注那些在非法渠道上使用加密货币的个人

5. 全面概述了司法部与其他政府机构在加密货币方面的关系和架构并占据了报告的大部分

 

该报告的大部分内容用于案例研究,以及司法部与不同政府机构就加密货币及其对这些关系的看法和进行合作的具体示例/实例。

重点放在了司法部与美国联邦政府内部监管机构的长期关系上,与纽约州州律师的合作以及与FATF(金融行动特别工作组)的国际合作上

6. 它引用的大部分资源来自《华尔街日报》或政府内部参考资料

 

看起来司法部最引以为傲的是《华尔街日报》,路透社以及一系列内部消息来源或其他政府机构。

作者指出的唯一外部注释来源是对Binance Academy的Web 3.0 Wiki部分的引用,以提出关于Web 3.0的相邻观点,而对本文而言,Web 3.0并非至关重要。这表明他们不愿引用更非熟悉的消息来源,甚至这与司法部的观点可能略有不同。

 

7.虽然提到了分布式账本技术的潜力,但美国司法部似乎认为加密货币是更多的是威胁而不是机遇

 

该报告的压倒性部分充满了案例研究以及加密货币曾经或可能犯下的特定法规和犯罪。尽管在报告的开头有一些鼓舞人心的话,但在大多数情况下,司法部似乎将加密货币视为威胁而不是机遇

就其对Dash,Monero和ZCash等增强隐私的加密货币的看法而言,情况尤其如此,即使使用它们也可能被认为是犯罪嫌疑人,这一观点很强,并且类似于预先怀疑,特别是那些使用端到端传递信息和加密货币的人。

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